Un homme de 29 ans a été mis en examen à Paris pour son rôle présumé dans une vaste opération de blanchiment liée au trafic international de drogue. Selon les enquêteurs, cette affaire aurait fait transiter des centaines de millions d’euros par les circuits financiers européens.
Mise en examen et incarcération
Bassam Z. a été placé sous information judiciaire jeudi pour soupçons de blanchiment aggravé, selon des sources judiciaires. Il a été incarcéré dans l’attente d’une audience devant un juge des libertés et de la détention.
Un collecteur présumé pour un vaste réseau
Les enquêteurs soupçonnent l’homme d’avoir servi de collecteur pour le réseau. Il aurait rassemblé environ 24 millions d’euros en Belgique et aux Pays-Bas pour le compte de Lahoucine Aourik Soussi, présenté comme le chef présumé de l’organisation.
Une source proche du dossier a indiqué que le réseau avait atteint un niveau d’opération « industriel », traitant de gros volumes d’espèces illicites dans plusieurs pays.
Plus d’un milliard d’euros en une décennie
La police estime que le réseau a blanchi 319 millions d’euros entre 2019 et 2025 seulement, et plus d’un milliard d’euros au cours de la dernière décennie.
Selon la source, les charges retenues contre Bassam Z. marquent la première fois que les enquêteurs établissent un lien direct entre le réseau et de l’argent issu du trafic de cocaïne.
Une série d’affaires médiatisées
Cette affaire s’ajoute à une série d’enquêtes françaises récentes sur la criminalité financière à grande échelle. Elles font suite à des investigations impliquant le rappeur Gims, des policiers présumés corrompus et des figures présentées comme des chefs de file du transport d’espèces.
Les autorités n’ont pas communiqué de détails supplémentaires sur l’enquête en cours ni sur d’éventuels autres suspects.
